骗子冒充供货商骗走5万货款诈骗案例

失败经历  编辑:玉莲   2017-08-04 19:45:47

  你有没有被骗子供货商骗过钱?你知道这样的行为会造成什么后果吗?以下是百分网小编给大家带来骗子冒充供货商骗走5万货款被骗事件,以供参阅。

骗子冒充供货商骗走5万货款诈骗案例

  骗子冒充供货商骗走5万货款诈骗案例分享

  在东莞开店的杨女士遭遇新型诈骗,“李鬼”在QQ上冒充供货商提供了新账号,而店里财务人员没有电话核实,就汇款5万多元过去。真正的供货商没有收到货款,将杨女士告上法庭。市第二人民法院一审认定杨女士虽涉嫌被骗,但她仍须向供货商支付那5万多元的货款。

  刑事案件结果不影响

  支付货款的民事责任

  李老板在长安镇开了一家铝材店,已跟杨女士开办的铜铝材料店有多年的业务往来,两家店的工作人员一般都是通过QQ沟通对账及汇款事宜。去年2月,两店之间又有一笔买卖,杨女士需支付李老板一笔货款。

  一个月后,杨女士店里的工作QQ收到一份货款对账单,对方的QQ昵称为李老板店里的工作QQ,确认杨女士尚欠李老板货款5万多元,并指示杨女士店里将货款汇入一个新的指定账号,户名为“林毅”。杨女士店里的财务人员没有电话核实,就将5万多元汇了过去。

  没想到的是,之后李老板称他没有收到杨女士店里所汇的货款,发送新账号的QQ也不是李老板店里使用的。后经法院查证,此前跟杨女士店里联系要求对账汇款的QQ号并非李老板店里原来使用的工作QQ号。

  杨女士报案,该案至今尚未侦破。去年7月,李老板向市第二人民法院状告杨女士,追索货款5万多元及其利息。

  法院经审理认为,双方的买卖合同与案外人涉嫌诈骗属于不同的法律关系,而刑事案件的侦查结果不影响杨女士应当支付货款的民事责任。杨女士的店在有时间、有机会跟供货商沟通确认的情况下,没有依照交易习惯与对方沟通确认账户变更信息就汇款,存在过失。李老板店里轻信案外人的QQ而泄露案涉交易对账单,也存在一定疏忽,但不影响杨女士的责任承担。

  法院遂作出一审判决,判令杨女士支付李老板货款5万多元及其利息。

  骗子冒充供货商的相关案例(一)

  如今网上购物在方便快捷的同时,也存在着个人信息泄露的隐患,给一些不法分子以可乘之机,各种骗术层出不穷。昨日上午,郝女士就向本报反映称,自己在批发手机时钻进了骗子设下的圈套,导致自己和供货商被骗2万5千元。

  郝女士在西安北大街附近经营一家手机零售店,因为近期需要补货,就将需求挂在网上。11月10日一大早,着急进货的她接到一家供货商的电话,说希望能与她长期合作,并同意验货后再打款。郝女士说:“其实我每天接到的这种供货电话很多,大多数都是骗子,所以我对于这种陌生供货商都保持着警惕。不过,即使这样,也没能绕过骗子设下的圈套。”

  事情还要从一个从上海打来的电话号码说起。郝女士说:“电话里的人称,手机号码归属地不能代表公司在什么地方,为了让我相信他,他加了我的QQ号码,并同意我先验货再付款。”郝女士说,当天下午就有一名男子拿着十余部手机来她店里,她让店员验货确认无误后,询问了送货男子情况,送货男子告诉她:“我就是个送货的,你把款打给我们负责人我就走。”

  一切都显得那么正常合理,可当郝女士按QQ上那个男子提供的账号打完款后,送货员一直没离开店铺,直到一小时后,他才说钱还没到账。郝女士说,刚开始她以为送货员和电话里的人合起伙来骗她的,但通过与送货员核对相关信息,她才知道自己上当了,收款人与送货员根本不是一家。于是,郝女士赶忙向辖区的西一路派出所报了警。

  民警调查后得知,郝女士和供货商均在网络上留下了联系方式和经营信息,而不法分子正是利用了这一点,先后联系到郝女士和供货商,并在中间牵线搭桥,在供货商那里充当购买者,在郝女士面前则充当供货商,利用转账交易的弊端骗取钱财。

  昨日下午,记者从西一路派出所了解到,目前民警已经介入调查。

  骗子冒充供货商的相关案例(二)

  电信诈骗一直让市民防不胜防。近日,佛山警方频传破获诈骗团伙的捷报,如禅城警方先后远赴东莞、阳春等地破获两个电信诈骗团伙。警方提醒,遇到借钱的电话一定要谨慎,市民应通过其他途径对事实进行确认。

  冒充供货商打来电话

  私企老板被骗4万元

  刘小姐和丈夫经营着一家小型建材企业,今年6月的一天,她突然接到一个陌生来电。据刘小姐介绍,她最近刚刚跟一个供货商达成协议,接到这个电话后,她很自然联想到该公司负责人叶某,于是试探着问对方是不是“叶总”,对方回答说:“是啊,这是我另外一个号码,只有关系好的客户我才会用这个号码,记得惠存啊。”随后,刘小姐又先后接到“叶总”的电话,“叶总”以财务不在需要“接待费”和预支货款为由,骗取刘小姐4万元。

  禅城警方接到报警后,立即介入侦查,7月14日凌晨,由禅城巡警大队组成的专案组远赴阳江阳春,将这个犯罪团伙一网打尽,现场抓获该团伙全部6名嫌疑人,缴获作案电话20余部,银行卡30余张,公民信息一批,连破多宗案件,涉案金额达34万元。

  据悉,该团伙以广西电白籍林某为首,林某通过关系从网上购买了一批中小型私营企业的业主身份信息,对珠三角地区广州、佛山、惠州等地的移动电话用户实施诈骗。该团伙冒充领导和上级供货商,先以言语震慑对方,打破心理防线,再以各种理由要求事主汇款。目前,林某等人已被禅城警方刑事拘留,案件还在进一步审讯中。

  假冒“老相识”民警

  公司职员被骗1.8万

  胡先生是禅城某公司的一名职员,6月29日晚,他接到一个陌生来电。由于先入为主,胡先生仅从语气就认定对方是曾经帮助过自己的一名派出所民警,便开始交谈起来。当“民警”提到最近遇到困难,需要现金应急时,胡先生马上到银行柜员机向指定账号汇去18000元。“如果一早打电话确认一下就好了!”6月30日,胡先生拨打电话想要问民警情况时,岂料对方手机一直关机,这才恍然被骗,于是慌忙报警求助。

  禅城公安刑侦大队在接报后介入调查。专业队民警经过研判,发现这是一个跨区域的电信诈骗团伙。7月14日,专案组民警最终锁定嫌疑人的行踪。

  当日上午,民警在东莞市塘夏镇新明路某酒店成功将这个诈骗团伙打掉,抓获陈某、杨某等4名犯罪嫌疑人,缴获赃款十万余元,银行卡125张,身份证27张。目前,陈某、杨某已被刑事拘留,其余两名嫌疑人已被行政拘留,案件正在进一步审理中。

  伪装供货商QQ要货款

  工厂会计被骗近百万

  7月15日9时许,正在上班的某家具厂会计韦女士收到一条QQ好友添加的信息,发现该QQ头像、昵称,与本公司一直合作的某供货商跟单员一模一样,同时对方备注还说明“原来的QQ号码删除了,要求重新添加新的QQ”。待韦女士添加对方QQ后,对方就询问货款什么时候安排转账,韦女士经过多次核对货款确认金额无误。随后,对方又发来一份变更账号的“通知”,要求韦女士审核后将货款转到新的账号内。韦女士再次核对货款以及账号信息后,便按照审批流程逐级审批,次日便由公司出纳员将95.7万元的货款转给了对方提供的账号内。

  7月17日10时许,当公司致电供货商时,对方声称没有收到货款,并且没有韦女士所说的新汇款账号,同时韦女士发现昨天才添加的QQ已从好友列表中删除。这时候,韦女士才意识到与她聊天的“供货商”是骗子,便立即拨打110报警。

  南海公安提醒市民,企事业单位的财务人员,涉及资金往来的交易必须在汇款前通过电话等多种途经与对方确认,不可盲目轻信QQ、微信、电子邮件等联系方式。此外,日常工作中要注意保存好QQ、微信、电子邮件等网络工具的密码,防止密码泄露或被盗用。一旦发现被骗,应立即拨打110报警。


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